上弦 要紧心情

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的执行层使获益一节揭晓的忠实、精确、使使结合成为整体,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或严重忽略,承当分类人事广告版和协同法度指责。

   除以下董事外,其他的董事列席董事会思索本一节揭晓。

   ■

   李东一,公司的一本正经人、李明敏,记述总监,Xie Yun,记述掌管:确保一节日记中财务日记的忠实、精确、使使结合成为整体。

   第二份食物节 首要财务档案与股本权益容纳者杂耍

   一、首要记述档案和财务指标

   公司倘若汇总或汇总了前几年的记述档案

   □ 是 √ 否

   ■

   非惯常盈亏账目一则及全体数量

   √ 运用 □ 不运用

   单位:元

   ■

   对公司停飞《从一边至另一边发行保护的公司要旨上演解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》限制清晰度的非惯常盈亏账目一则,于是把《从一边至另一边发行保护的公司要旨上演解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》中罗列的非惯常盈亏账目一则清晰度为惯常盈亏账得分一则,本应解说的导致

   □ 运用 √ 不运用

   二、股本权益容纳者全体数量和十大股本权益容纳者岁末

   单位:股

   ■

   效用容纳者倘若在T次终了草案买通买卖?

   □ 是 √ 否

   第三链杆 要紧事项

   一、揭晓期首要记述日记一则、财务指标严重杂耍的导致及导致

   ■

   1、货币资产终极死线增添3,万元,首要是分店青花技术技术园的继续。。

   2、增添解释的终极合计增添了一万元。,分店增添的原钱本钱增添。

   3、晚期的其他的应收相信相信的合计增添了十。,首要是清华技术技术园校正工程的初始本钱。。

   4、不可更改的摆放餐具无形资产的合计增添了3。,万元,首要是清清华学会被弄脏爆发的增添。。

   5、短期专款全体数量增添500万元,它是分店华冠电子倾斜飞行的分店。。

   6、到期周旋分配金的合计增添。,首要是清华技术技术园2013年度发给的特殊红利。。

   7、与T比拟,现期销本钱增添一万元。,华冠蓄电器、华冠电子与力典礼销本钱同比衰退期。

   8、这一时期的公有经济本钱比最初的增添了一万元。,首要是分店有利倾斜飞行专款利钱增添。

   9、现期营业外有利上面的一万元,首要导致是公司部署资产进项增添。。

   10、这一时期的营业外有利比山姆高出一万元。,首要导致是清华技术技术园的固定资产流失。。

   11、归属于总店股本权益容纳者的净赚增添1,公司部署弃置不顾动产首要有利增添10000元。

   二、严重事项的进步、冲撞及赌输剖析

   1、日常相干买卖

   2014年4月10日,公司第七届董事会第三十三岁个一组国会思索及格了《忧虑分店珠海力合环保均摊限制公司2014年度日常相干买卖清单》,准许分店珠海力合环保均摊限制公司继续实行与效用容纳者珠海输水队伍均摊限制公司全资分店珠海城市排水均摊限制公司订约的《污水处置和约》及《补充草案》,据估计,污水处置厂的每日相干买卖量。,000万元。揭晓期,珠海立河环保均摊限制公司实现预期的末后污水处置F,万元。

   2、赞颂和获益事项

   第七届董事会第二份食物十二次国会称赞,分店休闲健身要点中拓净水均摊限制公司和奇纳切开区倾斜飞行休闲健身要点得奖子公司订约赞颂和约,公司于2013年9月5日与该行订约了使获益和约,休闲健身要点中拓水污染均摊均摊限制公司获6倾斜飞行,000万元一则融资赞颂方位,公司为该项赞颂装修共同指责使获益打包票,使获益期不超越10年。使夭折日期的完毕,分店休闲健身要点中拓净水均摊限制公司累计4家,万元。

   ■

   三、公司或持股5%外面的股本权益容纳者在揭晓期内发作或先前次发作但继续到揭晓期内的接受事项

   公司或持股5%外面的股本权益容纳者在揭晓期内未发作接受事项,经历接受均已执行。。

   四、对2014年1-6月经纪业绩的估计

   预测年终至下一揭晓期晚期的的累计净赚可能性为遗失或许与头年声画同步比拟发作差距悬殊杂耍的警示及导致阐明

   □ 运用 √ 不运用

   五、保护投资额影响

   其他的股本权益上市的公司头衔的阐明

   √ 运用 □ 不运用

   ■

   六、 付托理财(部):数一百万美元)

   ■

   七、揭晓次的接待处考察、沟通、面试及其他的活动力名单

   ■

   法定代劳人:李东毅

   力合均摊限制董事会

   2014年4月29日

   保护行为准则:000532保护缩写:均摊公报号:2014-024

   李和均摊均摊限制公司

   第七届董事会第三十五世纪次国会公报

   公司和董事会全体职员使获益A的忠实。、精确、使使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重忽略。

   李和均摊均摊限制公司第七届董事会第三十五世纪次国会于2014年4月25日在珠海清华技术技术园本公司国会室传唤,国会流通的及格电子邮件发收回信息董事。。9位董事列席了国会。,用头顶冯冠平修饰不克不及列席国会。,付托用头顶高振贤修饰行使开票表决。;孤独董事郑欢雪未能列席国会,付托孤独董事李解行使开票表决。董事长李东毅修饰掌管了国会,公司监事和资深的执行管理人员列席国会。,国会适合公司条例的顾虑规则。,思索并开票表决跟随法案:

   一、2014年率先一节执行主管工作揭晓

   开票表决末后:11票同意,0票支持,0弃权。

   二、2014年率先一节揭晓全文及版本

   公司2014年率先一节揭晓真实、精确、片面反曲公司的事情和财务状况,准许上演。董事会和董事会使获益不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或严重忽略,情节的忠实、分类人事广告版和协同指责的精确性和使使结合成为整体性。

   开票表决末后:11票同意,0票支持,0弃权。

   在2014年4月29日看奇纳保护报、《保护时报》见报的《2014年率先一节揭晓版本》,2014年率先一节揭晓全文详见巨潮信息网()。

   三、清单忧虑投资额者赞扬处置零碎的放下

   开票表决末后:11票同意,0票支持,0弃权。

   投资额者赞扬处置零碎全文膨胀。

   四、忧虑适合1亿元倾斜飞行相信方位的清单

   使跌价融资本钱,公司准许向珠海适合人民币1亿元相信方位,选定的分店停飞需求运用,在家:珠海立和环保均摊限制公司可适合技术转移,000万元;珠海华冠电子技术技术均摊限制公司可适合操作百姓,000万元;珠海华冠蓄电器均摊限制公司可适合不动产赞颂,000万元;珠海立和环保工程均摊限制公司可适合一则赞颂,000万元。赞颂死线是停飞赞颂的得分和现实需求决定的。。

   许可证公司执行协同工作称赞SUSI的申请格,增强对分店赞颂资产运用的接管。,确保资产的有理运用。

   开票表决末后:11票同意,0票支持,0弃权。

   五、忧虑分店收买北京的旧称地豪佳禾投资额均摊限制公司持局部北京的旧称中拓百川投资额均摊限制公司7%股权的清单

   准许公司分店珠海力合环保均摊限制公司(以下缩写“力合环保”)以人民币252万元的价钱收买北京的旧称地豪佳禾投资额均摊限制公司(以下缩写“地豪佳禾”)持局部北京的旧称中拓百川投资额均摊限制公司(以下缩写“中拓百川”)7%的股权。收买获益后,力合环保将容纳中拓百川67%的股权。详细资料列举如下:

   1、四川省的根本影响

   公司使成为于2010年7月23日,表达资本3,000万元,法定代劳人Xie Yun,首要事情是污水处置工程的投资额执行,树枝三家全资分店,别离坐落于休闲健身要点、延吉和北京的旧称。休闲健身要点分店首要一本正经休闲健身要点西城北污水,该一则一期污水处置资历为4万吨/日,它大致是在这时修建的。,在验收阶段;延吉分店一本正经延吉BT一则,这时整个获益,工程结算在执行中;北京的旧称分店现实上缺勤运营。公司分店力合环保现容纳中拓百川60%的股权。

   中国1971记述师办公楼审计,到2013年12月31日底,四川沱沱百总资产8,万元,净资产2,万元;2013年度营业有利10000元,净赚一万元。

   到2014年3月31日底,四川沱沱百总资产8,万元,净资产2,万元;2014—1-3月营业有利0元,净赚一万元(2014年档案还没有审计)。

   2、郝佳赫的根本影响

   公司使成为于2009年12月21日,法定代劳人朱东升,表达资本8,000万元,西城区四平庄园9号楼B313留下印象地址,一则投资额的经纪范围、资产执行、基建钱专业做零工与销,如今容纳四川省的均摊。

   3、股权让草案的首要情节

   (1)排骨:奇纳的百河7%股权;

   (2)买卖价钱:人民币252万元;

   (3)报酬方式:力合环保在买卖草案订约后的7个工作日内将50%的股权让款(人民币126数一百万美元)有利给地豪佳禾;在获益产业变动留下印象后7个工作日内将其他的50%股权让款(人民币126数一百万美元)有利给地豪佳禾。

   4、买卖对公司的冲撞

   分店力合环保以人民币252万元收买地豪佳禾所持局部奇纳的百河7%股权。收买获益后,分店力合环保将容纳中拓百川67%的股权,它可以更进一步增强对缠住溪和溪的执行和把持。,有助于现场事情的稳步开展,增强公司的主营事情。

   开票表决末后:11票同意,0票支持,0弃权。

   六、忧虑休闲健身要点中投污水处置厂增设泥浆处置工程的提议

   道德基准与休闲健身要点市行政政府签字<休闲健身要点市西城城北污水处置一则特许经纪草案>补充草案1(泥浆部署工程)(以下缩写,许可证公司执行主管催促休闲健身要点中拓水质污染均摊限制公司(以下缩写“休闲健身要点中拓”)如董事会需求,风险反办法的使生效,极好的泥浆供给保证办法、BOT草案,有助于站岗风险,与稳固供给商订约使伤残的辅助设备草案,称赞一则正式启动。详细资料列举如下:

   1、泥浆部署工程的根本影响

   本一则是Xicheng市污水处置工程的交际工程。,为了松懈污水后泥浆的次生污染。

   2011年12月,中拓百川与休闲健身要点市城市执行局订约了《休闲健身要点市西城城北污水处置一则特许经纪草案》(以下缩写“《特许经纪草案》”),获益Xicheng北部污水处置一则特许经纪权,奇纳和休闲健身要点创建全资分店,污水处置工程,眼前,工程切开区和稳固修理都是根底性的。。停飞特许草案的草案,污水处置厂泥浆处置设备的切开区与运转,不经宣誓而庄严宣布举行后,单方将签字补充草案。。

   2、补充草案的首要情节

   (1)董颖中庹修建了一套泥浆迟钝的处置稳固。,泥浆迟钝的燃烧机的运用举行,首要一本正经休闲健身要点西城北污水处置厂、东城北污水处置厂和Don泥浆的更进一步迟钝的。

   (2)泥浆部署部署见识为60吨/日(湿量),干化后的泥浆(含水率≤40%)外向输送到休闲健身要点市城市执行局选定的获名次举行部署。

   (3)董颖空军将领投资额泥浆干化一则投资额,休闲健身要点市城市执行局休闲健身要点分局。

   (4)泥浆部署一则运转一价的由休闲健身要点市城市执行局如现实总投资额及总运转本钱加10%酬报方式补苴给休闲健身要点中拓,与当月污水处置费同时拨付。现实经纪本钱由单方在一年后团结称赞。,停飞可行性研究揭晓暂时计算价钱,泥浆处置一则正式投产后,停飞决定的终极价钱多退少补。

   (5)泥浆部署的根本使获益:2015的根底泥浆部署量为50吨/天。,2016的根底泥浆部署量为60吨/天。。

   (6)有利应同时有利排污费。。

   3、对公司的冲撞

   该泥浆处置一则估计总投资额1,万元,占先的自筹资产,投资额回收年(包孕切开区1年)。同样一则将增添休闲健身要点的商有利。,膨胀物泥浆处置和环保工业界共同承担。

   开票表决末后:11票同意,0票支持,0弃权。

   七、忧虑董事会神的选择的清单

   直接行动李东毅、谢伟、贺臻、郭瑾、Xu Chu镇、李鹏、陈晓红是姓届董事会非孤独董事;直接行动张文婧、景旭、郑立辉、hg0088如何开户、麻云燕、刘欣敏是姓董事会孤独董事申请求职者。

   将清单送交公司2013届年会。,积聚开票神的选择。

   孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、hg0088如何开户以为:(1)董事会变动神的选择的按次公认为优秀的,适合公司条例、公司条例的顾虑规则;(2)非孤独申请人简历及其他的钱的审察,未撞见公司条例懈怠行为美国的董事。,奇纳证监会(微博)未不经宣誓而庄严宣布为义卖市场制止和H。,相干管理人员资历适合董事需求,适合公司条例、公司条例的顾虑规则;(3)经审读孤独董事申请求职者简历等钱,缺勤法度被撞见、规章不得作为公司的孤独董事。,奇纳证监会还没有将其作为义卖市场准入不经宣誓而庄严宣布,还没有决定。,相干管理人员的资质适合孤独需求,适合公司条例、公司条例的顾虑规则;(4)准许直接行动李东毅、谢伟、贺臻、Xu Chu镇、郭瑾、李鹏、陈晓红是姓届董事会非孤独董事,直接行动张文婧、景旭、郑立辉、hg0088如何开户、麻云燕、刘欣敏是姓届董事会孤独董事申请求职者。将将一军送交公司2013年度股本权益容纳者大会。,积聚开票神的选择。

   开票表决末后:11票同意,0票支持,0弃权。

   八、忧虑传唤2013年度股本权益容纳者大会的清单

   定于2014年5月20日以现场及广播网开票方式传唤公司2013年度股本权益容纳者大会,思索上面的法案:(1)2013年度董事会工作揭晓;(2)2013年度中西部及东部各州的县议会工作影响揭晓;(3)2013年度财务日记;(4)2013年度利润分配法案;(5)忧虑续聘中国1971记述师办公楼(特殊普通停泊)为本公司2014年度审计机构的清单;(6)应用弃置不顾资产举行银工业界界务投资额的清单;(7)牵连珠海利和环保均摊限制公司的清单;(8)2013年度揭晓全文及摘要;(9)忧虑董事会神的选择的清单;(10)忧虑中西部及东部各州的县议会神的选择变动的清单。

   此次股本权益容纳者大会股权留下印象日定于:2014年5月15日;现场国会时期:2014年5月20日午后2:00时;国会获名次:清华技术技术东楼6层国会室。公司孤独董事将于国会中做2013年度述职揭晓。

   在2014年4月29日看奇纳保护报、《保护时报》见报的《忧虑传唤2013年度股本权益容纳者大会的流通的》。

   本公报。

   李和均摊限制董事会

   2014年4月28日

   附件:申请人简历

   一、非孤独董事申请求职者

   李东毅:男,56岁,国家的经济状况尚未交配的幼雄兽、法学尚未交配的幼雄兽,记述师技术职称。曾任珠海航空站队伍财务司副司长、投资额切开部副主管、审计部主管;曾任珠海投资额执行公司副执行主管。、大肚子代表、董事长、执行主管;从2002年3月至2002年10月,他肩膀珠海随和的主席。、执行主管、法定代劳人、党委干事;2002年10月至2009年6月任珠海输水总店党委干事、执行主管、法定代劳人,肩膀澳门水利枢纽珠海经济特区主席、法定代劳人;2009年6月到现在为止任珠海输水队伍均摊限制公司党委干事、董事长、执行主管、法定代劳人,肩膀澳门水利枢纽珠海经济特区主席、法定代劳人。2011年5月到现在为止任李和均摊均摊限制公司董事长、法定代劳人。

   自公报之日起,李东毅修饰未容纳本公司均摊;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的董事供职必需先具备的。

   谢伟:男,40岁,硕士,经济师。1998年7月至2004年6月任深圳国际进取心均摊均摊限制公司董事会书桌、投资额部主管;2004年7月至2007年2月任珠海铧创投资额打包票均摊限制公司投行事情部总监;2007年2月至2010年1月任珠海灰发产业均摊均摊限制公司董事会书桌;2010年1月至2011年5月任珠海沪创投资额咨询均摊限制公司董事长、珠海沪创打包票均摊限制公司董事长、珠海华盛股权投资额咨询均摊限制公司董事长;2011年5月至2012年9月任珠海灰发队伍均摊限制公司执行主管助理的、珠海沪创投资额咨询均摊限制公司董事长、珠海沪创打包票均摊限制公司董事长、珠海华盛股权投资额咨询均摊限制公司董事长;自2012年9月起,任珠海灰发队伍副执行主管。、珠海银工业界界务投资额用桩支撑均摊限制公司常务副执行主管、珠海灰发队伍融资公司董事长。

   自公报之日起,Xie Wei修饰缺勤容纳公司的均摊。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的董事供职必需先具备的。

   郭瑾:女,42岁,国家的经济状况尚未交配的幼雄兽,经济师。从1994年7月到2002日交通倾斜飞行珠海子公司问询处书桌、相信处相信员、信誉科用头顶;2002年至2008年历任交通倾斜飞行珠海分支公司事情在在长助理的、公司贩卖部副用头顶、处长;2008年4月至2010年3为作分类索引任交通倾斜飞行珠海分支总统助理的、副总统;2010年4月至2013年4月任交通倾斜飞行广东省分支公司事情部、大客户部、投资额倾斜飞行部执行主管;他曾任珠海银工业界界务投资额用桩支撑均摊限制公司副执行主管。。

   自公报之日起,郭金女朋友缺勤容纳效用。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的董事供职必需先具备的。

   Xu Chu镇:男,56岁,产业执行硕士,资深的工程师。1982年2月至1991年3月任电力部门上海发电稳固袖口状白血球聚集设计研究院蒸汽轮机研究工作实验室副主任、党总支副干事等。;1991年3月至1996年5月先继任者珠海洪湾燃机发电设备工程指挥部一则主管,发电设备厂长、党委干事;1996年5月至1998年8月任李和均摊均摊限制公司董事、副执行主管;1998年8月至2001年5月任珠海经济特区电力切开(队伍)公司副执行主管、党委副干事;1998年8月至2011年5月任李和均摊均摊限制公司董事、执行主管;2011年5月至2012年5月任珠海输水队伍均摊限制公司副总工程师;自2012年5月起,他被表明为珠海国资委从量税用头顶。、监事;2011年5月到现在为止任李和均摊均摊限制公司董事;2012年5月到现在为止珠海港用桩支撑队伍限制指责公司中西部及东部各州的县议会主席。、珠海均摊均摊限制公司中西部及东部各州的县议会主席;2013年9月以后的珠海格力电器均摊均摊限制公司中西部及东部各州的县议会主席。

   自公报之日起,Xu Chu镇修饰未容纳本公司均摊;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的董事供职必需先具备的。

   贺臻:男,49岁,硕士。1987年7月至1990年7为作分类索引任清清华学会解释系移动副的、团委干事;1991年7月至1993年3月任奇纳华联房地产切开公司一则主管;1993年11月至2003年3为作分类索引任中联产业均摊均摊限制公司总经济师、副执行主管、常务副执行主管,广州中联置业均摊限制公司董事长、执行主管,上海中联房地产切开均摊限制公司董事长。;2003年4月至2005年3月任广州康大技术技术工业界工业界开展均摊限制公司董事执行主管、广州康达投资额均摊限制公司执行主管、广州康大职业技术学院院长;2005年3月至2007年11月任广州智通要旨工业界园均摊限制公司董事执行主管;2008年1月到现在为止肩膀广州市番禺更新技术技术园均摊限制公司董事长;2011年到现在为止任深圳清清华学会研究院副教长、深圳利和创业投资额均摊限制公司执行主管。

   自公报之日起,He Zhen修饰缺勤容纳公司的均摊。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的董事供职必需先具备的。

   李鹏:男,51岁,本科。1984年8月至1993年7月,在北京的旧称学会灌输。;从1993年7月至2010年10月,他被表明为北京的旧称天元停泊人。;从2010年10月至2012,他是奇纳的技术和技术副总统;2013年到现在为止任富银融资分裂的(深圳)均摊限制公司实行董事。2012年9月到现在为止任李和均摊均摊限制公司董事。

   自公报之日起,李鹏修饰未容纳本公司均摊;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的董事供职必需先具备的。

   陈晓红:女,46岁,本科,经济师。1988年10月至1997年6月任铁道部西安臂板信号装置厂展现员;1997年10月至1999年1月任万国股市测评要点深圳子公司执行主管;1999年1月至2003年1月任深圳经济特区保护广泛的事情部执行主管助理的;从2003年1月到2006年1月西北部保护投资额倾斜飞行陆军总司令部在北京的旧称投资额倾斜飞行;2006年1月至2013年深圳天合投资额公司执行主管;2013年6月到现在为止任中融寿险均摊均摊限制公司董事、董秘。

   自公报之日起,陈晓红女朋友缺勤容纳效用。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的董事供职必需先具备的。

   二、孤独董事申请求职者

   张文静:男,47岁,硕士,领队。1989年7月至1993年6月任洛阳铜复核队伍均摊限制公司条例律顾问;1992年7月至1995年6月任洛阳市团结领队办公楼领队;1995年7月至1997年12月任珠海西区人民检察院助理的检察员;1998年1月到现在为止任广东被领悟领队办公楼领队、用头顶。自2002年4月起,他肩膀常务使服役的法度顾问。;曾任珠海人民政府法度顾问。。2011年5月到现在为止任李和均摊限制指责公司孤独董事。

   自公报之日起,张文静修饰未容纳本公司均摊;公司与用桩支撑股本权益容纳者、股本权益容纳者中间不存在若干相干。;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的孤独董事供职必需先具备的。

   景旭:男,44岁,硕士,西北部政法学会多元主义灌输。1993年至1996年任北京的旧称西单街市队伍驻波兰代表;1997至2001的奇纳大队伍法度顾问;自2001以后,他一向肩膀北京的旧称军都法度公司用头顶。;2001年至2009年任岳阳林纸均摊限制指责公司孤独董事;2007年至2013年任珠海灰发产业均摊限制指责公司孤独董事;自2010以后,奇纳的航空动力把持均摊限制公司由Shar孤独董事;2013以后的广东明的光彩均摊限制指责公司孤独董事、均摊限制指责公司孤独董事,奇纳农业开展;2014到现在为止北矿磁材技术技术均摊限制指责公司孤独董事。

   自公报之日起,徐静修饰缺勤容纳公司的均摊。;公司与用桩支撑股本权益容纳者、股本权益容纳者中间不存在若干相干。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的孤独董事供职必需先具备的。

   郑立辉:女,41岁,产业执行硕士,资深的记述师、表达记述师。1994年7月至1995年10月供职于福建省公有经济厅;1995年10月至1998年12月任福建华兴记述师办公楼均摊限制公司审计员、审计员、一则主管;1999年1月至2007年12为作分类索引任福建华兴记述师办公楼均摊限制公司验资部副主管、六名审计副主管、专业基准部副主管、专业基准部主管;2008年1月到现在为止任福建华兴记述师办公楼均摊限制公司董事、副用头顶记述师;2010年5月以后的山东Lu Yang均摊限制指责公司孤独董事、2011年4月到现在为止任广东明的光彩均摊限制指责公司孤独董事、2012年9月到现在为止任爱威技术技术均摊限制指责公司孤独董事。

   自公报之日起,郑立辉女朋友未容纳本公司均摊;公司与用桩支撑股本权益容纳者、股本权益容纳者中间不存在若干相干。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的孤独董事供职必需先具备的。

   hg0088如何开户:男,41岁,本科,表达记述师。1995年7月至2000年6为作分类索引任广东省惠州市汝湖学会预科教员、深圳Pinggang学会预科代课教员、南海杰兴化工均摊限制公司;2000年7月至2014年4为作分类索引任深圳财安停泊记述师办公楼审计部主管、副主任;2014年4月到现在为止任众环海华记述师办公楼深圳变电站停泊人。2009年6月以后的广东偏光薄膜投资额均摊限制指责公司孤独董事;2012年9月到现在为止任李和均摊限制指责公司孤独董事。

   自公报之日起,hg0088如何开户修饰未容纳本公司均摊;公司与用桩支撑股本权益容纳者、股本权益容纳者中间不存在若干相干。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的孤独董事供职必需先具备的。

   麻云燕:女,53岁,本科,领队。1984年9月至1994年7月任北京的旧称学会分校任课、训诫者;自1994以后,曾任广东信达法度公司领队。。在此次,他曾肩膀四个上市使服役构件。、奇纳保护监督执行使服役的复核,率先和第二份食物集会。2012到现在为止肩膀深圳国际说情研究工作实验室说情员;2013年到现在为止任深圳保护期货业辩论调停要点调停员。深圳2003年12月至2010年4月乐高技术技术均摊限制指责公司孤独董事;2004年9月到现在为止任华宝国际用桩支撑限制指责公司孤独董事;从2007年6月到2013年5月天虹街市均摊限制指责公司孤独董事;2010年10月到现在为止任广州复大麦克匪特斯氏疗法均摊限制指责公司孤独董事。

   自公报之日起,马云艳女朋友缺勤容纳效用。;公司与用桩支撑股本权益容纳者、股本权益容纳者中间不存在若干相干。;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的孤独董事供职必需先具备的。

   刘欣闽:男,46岁,本科,表达记述师、表达资产评估师、领队。1992年7月至1998年6月供职于甘肃省审计科研培训要点;1998年7月至2002年8月任甘肃省第二份食物审计办公楼表达记述师;2002年9月至2007年9月任深圳大田国际输送代劳均摊限制公司财务主管;2007年9月至2010年2月任深圳运输线运记述师办公楼均摊限制公司深圳变电站表达记述师;2010年3月至2012年8月,深圳万物记述师办公楼;2012年8月至2013年4月任中准记述师办公楼(特殊普通停泊)广东变电站表达记述师;2013年4月到现在为止任福建团结中和资产评估均摊限制公司深圳变电站一本正经人。

   自公报之日起,刘欣闽修饰未容纳本公司均摊;公司与用桩支撑股本权益容纳者、股本权益容纳者中间不存在若干相干。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的孤独董事供职必需先具备的。

   保护行为准则:000532保护缩写:均摊公报号:2014-025

   李和均摊均摊限制公司

   第七届SESI第十六届国会导致公报

   公司全体职员和中西部及东部各州的县议会使获益打包票。、精确、使使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重忽略。

   李和均摊均摊限制公司第七届中西部及东部各州的县议会第十六次国会于2014年4月25日在珠海清华技术技术园本公司国会室传唤,国会流通的于2014年4月20日以电子邮件和封面方式保养入席入席监事。国会应是5的监事。,3名管理者,监事长张东宝修饰不克不及列席。,受命监事吴国舟修饰行使开票表决和公关权。;掌管邹超永修饰不克不及列席国会。,付托管理者吴国舟修饰行使开票表决。,适合公司条例及《公司条例》的规则。及格思索,国会以5票及格。、0票支持、0弃权分歧思索及格并组织以下导致:

   一、忧虑公司2014年率先一节揭晓版本及全文的复核看法

   经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和思索李和均摊均摊限制公司2014年率先一节揭晓的按次适合法度、奇纳证监会行政规章,揭晓的情节是真实的。、精确、片面反曲股本权益上市的公司的现实影响,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或严重忽略。

   二、忧虑中西部及东部各州的县议会变动神的选择的清单

   直接行动周有奋、李微欢、毕丽子是董事会姓大中西部及东部各州的县议会的申请求职者,将清单送交公司2013届年会。,积聚开票神的选择。简历附后。

   本公报。

   李和均摊均摊限制公司中西部及东部各州的县议会

   2014年4月28日

   附件:掌管申请求职者的简历

   李微欢:男,42岁,本科,经济师。2000年1月至2003年3月任广州保护限制指责公司投资额倾斜飞行部深圳事情部主管;2003年4月至2013年5月任珠海铧创投资额执行均摊限制公司执行主管;曾任珠海银工业界界务用桩支撑限制指责公司副执行主管。;2013年5月到现在为止任珠海沪创投资额咨询均摊限制公司董事长、执行主管。

   自公报之日起,李伟欢修饰缺勤容纳公司的均摊。;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的监事供职必需先具备的。

   周宇费:女,43岁,退职研究生的教育,资深的记述师、经济师。1991年7月至2002年3月任奇纳航空技术使入迷珠海公司使入迷部一则主管;2002年3月至2003年4月入场权于珠海观光局观光一则招商办;2003年5月至2006年8月任珠海日东队伍均摊限制公司招商部主管,Ltd珠海西方休闲买卖成直角地均摊限制公司副执行主管;他曾肩膀珠海国资委[微博]的从量税用头顶。、从量税掌管兼首座财务官,珠海港均摊均摊限制公司监督的行为、过程或作用、珠海汇昌交通投资额均摊限制公司董事长。、珠海信和输送队伍均摊限制公司监督的行为、过程或作用、珠海海天国贸队伍限制指责公司管理者、珠海航空城开展均摊限制公司董事兼首座财务官、珠海航空外观均摊限制公司财务总监、珠海航空监督的行为、过程或作用均摊限制公司、朱港航空站执行均摊限制公司董事。、珠海输水队伍均摊限制公司董事兼首座财务官。;2012年1月至2013年12月任李和均摊均摊限制公司监事。在职者珠海免税额进取心队伍C财务总监、珠海明光用桩支撑均摊限制公司财务总监。

   自公报之日起,周宇费女朋友未容纳本公司均摊;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的监事供职必需先具备的。

   另一股力气:男,43岁,研究生的学历,资深的经济师。1993年8月至2000年4为作分类索引任深圳能量队伍均摊限制公司广泛的处助理的工程师、事情容纳、事情用头顶;1999年8月至2002年12月多元主义沙角B电力公司广泛的部服侍;2000年4月至2006年5月任深圳能量队伍均摊限制公司问询处副用头顶;2006年5月至2008年6月任深圳西部电力公司副执行主管、北京的旧称深圳商业的旅社公司董事长;2008年6月至2008年12月任深圳能量队伍均摊限制公司陆军总司令部限制筹建办副用头顶;2008年12月至2014年3月任深圳能量队伍均摊限制公司惠州丰达电力公司董事长;2013年8月到现在为止任深圳力合创业投资额均摊限制公司常务副执行主管。

   自公报之日起,另一股力气修饰未容纳本公司均摊;未受过犯罪的处分;奇纳证监会、对其他的相干机关和保护买卖所的处分;适合公司条例等顾虑法度法规规则的监事供职必需先具备的。

   保护行为准则:000532保护缩写:均摊公报号:2014-027

   李和均摊均摊限制公司

   忧虑传唤2013年度股本权益容纳者大会的流通的

   公司和董事会全体职员使获益A的忠实。、精确、使使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重忽略。

   李和均摊均摊限制公司(以下缩写“公司”)第七届董事会第三十五世纪次国会开票表决及格了《忧虑传唤公司2013年度股本权益容纳者大会的清单》,股本权益容纳者大会的详细情节和顾虑事项是::

   一、股本权益容纳者大会国会的根本影响

   1、股本权益容纳者大会是公司2013年度股本权益容纳者大会。

   2、股本权益容纳者大会会议传唤人:董事会。

   3、传唤股本权益容纳者大会的方式:现场开票和在线开票的使结合。,公司将及格深圳保护买卖所[微博]买卖零碎和互联网网络开票零碎向股本权益容纳者装修广播网状态的开票平台,股本权益容纳者可以及格上述的零碎行使开票表决。。

   4、股本权益容纳者大会国会时期

   国会传唤的时期是:2014年5月20日(星期二)午后14点。:00时起。

   广播网开票时期:2014年5月19日至2014年5月20日,在家,深圳保护买卖所网上开票的详细时期:2014年5月20日早上9:30-11:30,午后13意见:00-15:00;Shenz及格广播网开票零碎开票的详细时期:2014年5月19日午后15:00—2014年5月20日,午后15点。:00次的若干时期。

   5、国会获名次:清华技术技术东楼6层国会室。

   6、股权留下印象日:2014年5月15日。

   7、关注股本权益容纳者大会的方式:股本权益容纳者可是选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)和广播网开票切中要害一种开票表决方式。

   8、股本权益容纳者大会的传唤适合顾虑规则。、行政规章、机关规章、COM宪法的公认为优秀的性贴壁纸和规则,传唤国会法律上的义务、合规。

   二、股本权益容纳者大会的女朋友

   1、股本权益容纳者留下印象日为2014年5月15日。。表达股本权益容纳者有权参与者;不克不及亲自列席现场国会的股本权益容纳者可以付托重审。

   2、公司董事、监事和资深的执行管理人员、年度审计员。

   3、公司付定金保留的做证人领队。

   4、准许列席的董事会构件。

   三、国会思索

   (1)票据的清晰度

   1、2013年度董事会工作揭晓;

   2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作揭晓;

   3、2013年度财务日记;

   4、2013年度利润分配条例草案;

   5、忧虑续聘中国1971记述师办公楼(特殊普通停泊)为本公司2014年度审计机构的清单;

   6、继续运用弃置不顾资产举行银工业界界务投资额的清单;

   7、忧虑隶属珠海利和环保均摊限制公司的清单。;

   8、2013年度揭晓全文及摘要;

   9、忧虑董事会神的选择的清单;

   (1)非孤独董事神的选择

   ①神的选择李东毅修饰为公司姓届董事会非孤独董事

   第二份食物,神的选择Xie Wei修饰为公司的姓位孤独董事。

   三。神的选择He Zhen修饰为公司BOA的姓位孤独董事

   (4)神的选择郭金女朋友为公司的姓位孤独董事

   ⑤神的选择Xu Chu镇修饰为公司姓届董事会非孤独董事

   ⑥神的选择李鹏修饰为公司姓届董事会非孤独董事

   陈晓红女朋友被选为姓届孤独董事

   (2)孤独董事神的选择

   ①神的选择张文静修饰为公司姓届董事会孤独董事

   ②神的选择郑立辉女朋友为公司姓届董事会孤独董事

   神的选择徐静修饰为D姓局孤独董事

   ④神的选择hg0088如何开户修饰为公司姓届董事会孤独董事

   马云艳女朋友被选姓届董事会孤独董事

   ⑥神的选择刘欣闽修饰为公司姓届董事会孤独董事

   10、忧虑中西部及东部各州的县议会变动神的选择的清单。

   ①神的选择周宇费女朋友为公司姓届中西部及东部各州的县议会股本权益容纳者代表监事

   (二)神的选择李伟欢修饰为效用容纳者代表监事

   ③神的选择另一股力气修饰为公司姓届中西部及东部各州的县议会股本权益容纳者代表监事

   (二)上演

   上述的条例草案1、推荐3至8及格第三十三岁届国会思索及格。,见公司于2014年4月12日在奇纳保护报。、《保护时报》和巨潮信息网()上演的《第七届董事会第三十三岁个一组国会导致公报》;

   上述的条例草案2经第第七次国会思索及格。,见公司于2014年4月12日在奇纳保护报。、《保护时报》和巨潮信息网()上演的公司《第七届中西部及东部各州的县议会第十五次国会导致公报》;

   上述的条例草案9已于第三十五世纪届SESI思索及格。,见公司于2014年4月29日在奇纳保护报。、《保护时报》和巨潮信息网()上演的《第七届董事会第三十五世纪次国会公报》;

   上述的条例草案10曾经公司第七届中西部及东部各州的县议会第十六次国会思索及格,见公司于2014年4月29日在奇纳保护报。、《保护时报》和巨潮信息网()上演的公司《第七届SESI第十六届国会导致公报》。

   (三)特殊有关注意事项

   1、在股本权益容纳者大会上,票据7的思索,股本权益容纳者珠海输水队伍均摊限制公司及其相干方将诉。

   2、在股本权益容纳者大会上,推荐9和10将及格积聚开票开票表决。。姓届董事会由7名非孤独董事和4名董事结合。,清单9《忧虑董事会神的选择的清单》中,孤独董事和孤独董事的孤独开票表决;公司的姓届中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,职工代表神的选择发生2名职工代表和监事。,对清单10《忧虑中西部及东部各州的县议会变动神的选择的清单》的开票表决将发生3位股本权益容纳者代表监事。

   3、清单9中孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳保护买卖所立案复核无异议,股本权益容纳者大会可以开票表决及格。。

   四、报告请示事项

   听取公司孤独董事2013的看法 年度述职揭晓。

   五、股本权益容纳者大会现场国会的留下印象方式

   1、留下印象时期:

   2014年5月19日(周一)午前9时。:午后00点17分:00。

   2、留下印象手续:

   (1)大肚子股本权益容纳者留下印象。大肚子股本权益容纳者法定代劳人该当具有均摊、营业执照硬拷贝及公司盖印、法定代劳人传票和自己生产能力证留下印象。;付托代劳人列席的,还需求大肚子的付托书和出工证。。

   (2)分类人事广告版股本权益容纳者留下印象。分类人事广告版股本权益容纳者需求分类人事广告版生产能力证、均摊代金券、保护解释卡留下印象按次;付托代劳人列席的,必需容纳该人的生产能力证及获许可证的生产能力证。。

   3、留下印象获名次和联系信息:

   留下印象获名次:珠海香洲区唐家湾镇唐家学会路101号清华技术技术园创业限制特别感应层东楼董事会书桌处

   邮递区号:519080

   节目主持人:有利萧芳

   联系电话:075~3612810选定的正本:0756-3612812

   4、其他的事项

   异地股本权益容纳者可采用用字母标明或正本的方式留下印象(留下印象时期以收到正本或用字母标明时期为准)。正本表达请正本后发正本。

   会期良久,关注者的延期和输送费。

   六、股本权益容纳者参与者广播网的详细运作举行

   股本权益容纳者大会,公司将为股本权益容纳者装修广播网开票平台,股本权益容纳者可及格深圳保护买卖所TR网上开票。但在开票时,同样的均摊可是在决斗开票表决、在两种开票以图案装饰下的开票状态。,不克不及反复开票表决。在胜任的开票表决的影响下反复开票表决,及格率先次开票的末后。

   (1)运用买卖零碎开票的开票按次

   1、股本权益容纳者大会及格买卖零碎举行广播网开票的时期:

   2014年5月20日早上9:30-11:30,午后13意见:00-15:00;

   2、股本权益容纳者大会的开票行为准则为“360532”,开票缩写开票表决,股本权益容纳者及格买通摊牌开票开票表决事项。。

   3、股本权益容纳者开票表决的详细按次是::

   (1) 输出买通指挥的;

   (2) 输出获益行为准则360532;

   (3) 与输出将一军对立应的申报价钱,影响列举如下:

   ■

   注:股本权益容纳者大会开票,普通打手势元素的开票被以为是表现胜任的的OP。。普通法案的开票表决使伤残于法案9和法案10。

   (4)付托合计。

   清单1至8,与开票看法对立应的摊牌数列举如下

   ■

   清单9《忧虑董事会神的选择的清单》以积聚开票方式开票表决,孤独董事和孤独董事的孤独开票表决。非孤独董事开票表决,每个有开票权的股本权益都有7票。,神的选择人票的合计可以集合运用。,它也可用于疏散运用。,但总投票表决不得超越使伤残开票的全体数量。,不同的选票使伤残。。。;孤独董事开票表决,每个有开票权的股本权益都有4票。,神的选择人票的合计可以集合运用。,它也可用于疏散运用。,但总投票表决不得超越使伤残开票的全体数量。,不同的选票使伤残。。。。得票至多且投票表决占列席国会有开票表决均摊全体数量二分经过外面的者被选。

   清单10《忧虑中西部及东部各州的县议会变动神的选择的清单》以积聚开票方式开票表决。开票时期,每个有开票权的股本权益都有3票。,股本权益容纳者拥局部神的选择人票的合计可以集合运用。,它也可用于疏散运用。,但总投票表决不得超越使伤残开票的全体数量。,不同的选票使伤残。。。。得票至多且投票表决占列席国会有开票表决均摊全体数量二分经过外面的者被选。

   (5)不经宣誓而庄严宣布开票使服役的获益。

   4、计数规律

   (1)在计算车票时,同样的开票表决可是在现场和O中选择若干一种开票方式。,万一反复开票,及格率先次开票。

   (2)股本权益容纳者对普通法案的开票表决,使伤残票据9和票据10,仅计算总数对清单1至8表达相准许见。在股本权益容纳者对总清单举行开票开票时期,万一股本权益容纳者率先开票表决相干法案,开票开票表决普通法案,已开票表决的顾虑清单的开票表决看法将会:,其他的非开票表决的推荐应停飞该属的开票表决看法。。万一股本权益容纳者开票给bill first一般,开票同意相干法案。,对普通法案的开票表决须经开票表决。。

   5、开票旋转:

   (1)股权留下印象日容纳均摊A 股的投资额者,对公司清单1至8投准许票,其摊牌列举如下:

   ■

   (2)股本权益容纳者开票支持该法案1,开票前八其他的法案,摊牌的按次列举如下:

   ■

   (3)万一股本权益容纳者开票表决该法案的率先项9,摊牌的按次列举如下:

   ■

   (二)广播网开票按次的运用

   (1)股本权益容纳者获益生产能力鉴定的详细按次

   停飞《使生效细则》的规则,股本权益容纳者可以运用检修密电码或数字证书举行鉴定。

   检修密电码的申请格,请登录网站: 密电码检修区表达,填写相干要旨并设置检修密电码,检修密电码可以由买卖零碎使易于感光半个D。。即:检修密电码使易于感光指挥的,午前11点。:30 预开枪,午后13意见点:00 那就够了运用;检修密电码使易于感光指挥的,午前11点。:30后收回的,第二份食物天可以运用。

   数字证书适合表,适合可向深圳保护要旨公司或其。还可以参阅深圳保护买卖所网上开票零碎(CE)。

   (2)股本权益容纳者可以停飞密电码或数字证书登录

   网上开票零碎的开票。

   (3)投资额者开票的时期

   2014年5月19日午后15:00—2014年5月20日,午后15点。:00次的若干时期。

   七、开票有关注意事项:

   (1)不克不及抛开广播网开票;

   (2)对同样的神的选择事项的开票表决,可是申报一次。,多个摊牌的率先个摊牌是精确的。;

   (3)开票表决及格该买卖零碎并及格,及格率先次开票;

   (4)万一需求查询开票末后,在开票日午后6:00 嗣后登录深圳保护买卖所网上开票零碎。,点击开票查询效能,你可以看一眼分类人事广告版广播网开票的末后。,或保护公司贩卖部对UPO的质询。

   八、其它事项

   广播网开票期,如发病严重事件的开票零碎的冲撞,则股本权益容纳者大会的会议记录按当天流通的举行。

   九、备查贴壁纸

   1、第七届董事会第三十三岁个一组国会导致;

   2、第七届中西部及东部各州的县议会第十五次国会导致;

   3、第七届董事会第三十五世纪次国会导致;

   4、第七届中西部及东部各州的县议会第十六次国会导致。

   本公报。

   附件:许可证付托书

   李和均摊限制董事会

   2014年4月29日

   付托付托书(使伤残正本)

   兹付托()修饰(女朋友)代表我单位(分类人事广告版)列席李和均摊均摊限制公司于2014年5月20日传唤的2013年度股本权益容纳者大会,我谨代表自己,就跟随推荐开票开票表决。

   自己(或本单位)对下述清单的开票看法列举如下(请在中肯的开票表决看法圆柱打“√”或填入中肯的投票表决):

   ■

   客户(署名):付托人容纳股数:股

   客户ID号:客户获益导致号码:

   受命人(署名):受命人的生产能力证号码:

   付托日期:2014日

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