万泽产权证券:孤独董事2011次年度公报

关心第七届代表大会第三十五次代表大会的知识

广东万泽工业界产权证券有限公司

孤独董事2011次年度公报

作为公司的孤独董事,本人遵守公司条例。、关心在产权证券上市的公司使成为孤独董事会。

方法领导、增强利息与国际防护的金科玉律

公司条例、c公司孤独董事方法的正规军和请求,在2011年度的任务中,实在

公务,充满活力的关怀公司相互关系代表大会,细心思索董事会的鸟嘴相接触,详细制定孤独董事的功能

的孤独功能,定期检修公司完全地的使产生关系,防护整个的使合作的法定权益,异常地防护使合作的法定权益。现将

2011 年度公司孤独董事公务的环境述职如次:

一、列席代表大会

2011 年度,孤独董事列席了董事会和使合作会。。

2011董事会、集合和有意义的事情的方针决策顺序的顺序

合法无效的,故本人对 2011董事会各项鸟嘴相接触及其它事项无养育风景的分歧。

在董事会代表大会孤独董事列席

当年应亲自列席弃权。

孤独董事姓名                                                          备 注

董事会的次数(次数)(次)(次)

曾江虹        13         13             0         0

周小雄        13         13             0         0

于涛          13         13             0         0

作为孤独董事,在董事会代表大会前采用操纵、在作出确定前走快所需的环境和资产。

料,了解公司的完全地的小题大做运作和运作环境。,为董事会的确定做全部的预备

代表大会上,本人细心思索全部成绩。,充满活力的参与议论,养育合理化提议,本董事会

做出科学认识确定起了充满活力的功能,达不到。,或装饰风险较大的又,

本人神志清醒的地表达了本人的风景。。2011 年,本人三位孤独董事都亲自带领球队到来西安。、北

京、开门又现场考察与考察,对各类建设又养育专业风景

和提议。

在编制和表明公司年度公报的快跑中,本人听取了一年的期间小题大做经营的经营环境。

环境和首要事项行进说话、与年度审计员停止面对面的沟通,给年度审计员

1

关心第七届代表大会第三十五次代表大会的知识

对这项任务停止了总结和评价。,颁发孤独风景。

二、颁发孤独风景

(一)在 2011 年 4 月 6 日集合的第七届董事会瞬间十次代表大会上,孤独董事颁发

公司与关系方中间的本钱交流、公司积聚和决算表的特殊作为示范和孤独性。

见》、2010年度在内侧地把持纯净的评价说话孤独风景。、关心公司2010年度的赢利

对运转分派地基的孤独风景、关心续聘利辛会计师事务所(特殊普通PA

对年度审计机构的孤独风景、对公司供奉纸张装饰的孤独风景。

(二)在 2011 年 4 月 19 日集合的第七届董事会瞬间十一次代表大会上,孤独董事

孤独董事的孤独风景对会计师用计算机计算的转变。

(三)在 2011 年 8 月 25 日集合的第七届董事会瞬间十六次代表大会上,半载辩护人

度说话中,孤独董事颁发特殊正式的的孤独性

明民观。

(四)在 2011 年 11 月 1 日集合的第七届董事会瞬间十八次代表大会上,孤独董事

颁发了《对紧密结合公司高级经营参谋的孤独风景》。

(五)在 2011 年 12 月 5 日集合的第七届董事会第三十次代表大会上,孤独董事发

对资产和付托现钞置换的鸟嘴相接触的孤独风景。

三、防护大众使合作法定权益的任务

(1)持续关怀公司的知识表明。,无效监视即时表明相互关系知识和

中止,公司可以遵守公司条例。、《产权证券上市正规军》和以此类推顾虑法度、法规和公司

知识表明相互关系正规军的知识表明,确保公司的知识表明是真实的、精确、

即时、完全地、晴朗的。

(二)在抬出去防护法定权益附和,我,本人正请教材料。,与相

关参谋沟通,深入了解公司的小题大做经营、经营和在内侧地把持等方法的至上的及执行环境,

了解公司的财务经营、关系市、事情开展与装饰又行进等相互关系成绩,了解和征服

公司的团体管理环境。2011 年,该公司持续助长公司管理。,公司孤独董事

自查成绩和接管机关转位公司在内控经营上在的顾虑成绩的整改环境都做了监

监视和中止。

(三)增强自习。。孤独董事充满活力的参与深圳的探测。

交朋友,低沉对相互关系金科玉律的了解和了解,

解,激化使合作使产生关系防护气势力的组织气势力,助长公司的直立支柱运作。

2

关心第七届代表大会第三十五次代表大会的知识

四、以此类推任务健康状况

1、不提议到达董事会

2、缺乏留在心中或辞退会计师事务所的提议

3、表面审计机构和会诊学科的非孤独失业。

2012年,本人将持续遵照老实和勤劳的气势。,不断增强同董事会、中西部及东部各州的县议会、

经营与经营的沟通与和谐,深化公司小题大做经营经营。

了解环境,反省公司决议书的执行环境,全部利用你的专门知识和经历。,为公司开展

供奉更有建设性的的提议,这样繁殖董事会的方针决策程度,繁殖董事会的方针决策程度。,维

防护整个的使合作的法定权益,异常地防护使合作的法定权益。

孤独董事:曾江虹、周小雄、于涛

4月19日,二,一,二

3

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注