成都振新科技股份有限公司孤独董事 2017 年度述职方言

合股和睦股代表:

作为成都震动科技股份有限公司的孤独董事(H),在我供职音长,我遵守公司条例。、《证券法》、状态创办L公司孤独董事系统的执行不赞成、沈阳创业板股票上市的公司一般的运营显露出、状态行窃权利看守的若干规定的、公司条例、互相牵连法度,如孤独董事的任务系统、法规、法规和讨取,老实、勤勉的、孤独负担义务,活跃的接合处集合,心细思索董事会的检验,给公司次要成绩的孤独不赞成,使满足易弯曲的了孤独董事及阴谋的代价委任的功能。一方面,严谨的审察公司向董事会查阅的涉及事项,技术维护公司和人民法院的合法权利,助长公司联合运作;在另一方面,专业委任的功能。,活跃的关怀和厕开展默想,对A公司审计和内地把持的不赞成和建议。我如今就在 2017 孤独董事契约的年度业绩方言列举如下::

一、 出席集合

2017 该公司共行驶了一年的期间 9 二级董事会 3 次合股大会,2017 我接合处了董事会的集合。 9 次,朕坐下吧。 3 次合股大会,全人。依照节俭务虚、老实言而有信的基音的,我心细反省了占有检验,成立慎重地考虑。,活跃的厕各式各样的成绩的议论和睦文饰,它对方针决策委任的科学方针决策起到了活跃的的功能。。

本身以为 2017 董事会的邀集契合法定P,次要事情底托板已进行互相牵连审批日常的。,合法无效,集合的涉及决心契合大局受益。,给公司全套服装合股无伤害,特别中小合股的合法受益,像这样,董事会的占有法案都投了好。,无瞄准不赞成的事项,缺勤不赞成。、弃权的诉讼。

二、 公司次要成绩注释

2017 年度内,作为公司的孤独董事,我恪尽职守。,严谨的基金公司条例、孤独董事任务系统及宁静互相牵连机关的讨取,给公司瞄准孤独不赞成列举如下:

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2017 3 21 日,在第三届董事会第二十四次集合上,给公司 2016

1

年度关系市、公司 2016 用桩支撑合股及宁静合股的事业和内部辩解、公司 2016 年度内地把持自我心理评价方言、公司 2016 年度资产筹措与运用、公司 2016 年度利润分配打算、四川华信(戒指)财务主管公司改名 2017 年度审计机构、2017 董事和高级行政机关人员的年度薪酬、公司 2016年度资产减值预备事项 9 颁发了直言的赞成的孤独不赞成。;

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2017 4 6 日,在第三届董事会第二十五次集合上,给董事会换

选中的和四个名董事申请求职者被提名直言的。

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2017 5 8 日,在四个届董事会首次集合上,为公司吸收某人为新会员一家公司

高层行政机关事项收回直言的赞成的孤独不赞成。;

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2017 8 11 日,在四个届董事会第二次集合上,对状态公司 2017

用桩支撑合股及宁静关系方基金占半品脱、状态公司 2017 半载内的外用的辩解、公司 2017 年半载度关系市、2017 一年的期间半资产减值预备、论财务主管策略变换等 5 颁发了直言的赞成的孤独不赞成。;

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2017 12 11 日,在四个届董事会第七次集合上,状态倪翔泉公司

Zi Zi让Beidou卫星航行事情资产组、状态公司全资分店有意增加股份 2 颁发了直言的赞成的孤独不赞成。;

我以为公司对上述的事项的以为是划一的。、证券法及宁静互相牵连法度、法规和公司条例的规定的,它表现了大众、只是、公平的基音的,公司次要事项的以为和决议顺序,给公司及全套服装合股无伤害,特别中小合股的受益。

三、 专业委任的执行环境

方言期内,富于表情的审计委任的邀集人。,鉴于《董事会审计委任任务细则》等互相牵连系统的讨取,负责执行互相牵连任务契约,棉纸审计委任集合。对该公司进行了大批的确实勘测。,心细倾听公司的行政机关 2017 年度经纪易弯曲的、资产按规格尺寸切割、财务国家等报告请示,瞄准了给公司开展的不赞成和建议。在公司按期方言的加工中,注册财务主管师按期方言审计、公司财务人员已通用满足沟通。,宗教负担义务。

四、 看守金融家权利任务

(1)公司管理与书信表现出,本身持续关怀公司的书信表现出任务,活跃的 促进和使完美公司内地把持系统,催促公司遵守沈阳股票买卖 城市法与宁静法度、条例和公司的书信表现出行政机关办法 系统;公司葡萄汁严谨的执行书信技术的互相牵连规定的。,确保公司书信表现出的真理、精确、 整整、即时公平,助长公司联合运作,技术维护公司和沙尔的合法权利。(二)严谨的执行孤独董事的契约。我活跃的关怀公司的运作。,心细倾听公司 行政机关层的运行保持健康和规范采取军事行动方言。,有效的获取方针决策所需的占有书信, 心细审察公司供应的肉体的,使用本身的专门知识孤独、公平、成立的断定,谨慎 行使选中的权。(三)行窃使近亲繁殖的锻炼和学问,举起负担义务的生产率。自担负公司孤独董事以后, 我一向在默想互相牵连的法度、法规和规定的。,特别公司条例人管理体系结构 合股权利看守的结构与看守,不断使完美使近亲繁殖看守 公司和金融家的受益心理,行窃他们的履职生产率。

五、 给公司 2017 年度方言年度方言的执行环境

作为公司的孤独董事和审计委任的邀集人,在 2017 年年如此报审计中,活跃的执行类似倾向。

2018 年 1 月 26 日召集首次年报沟通集合与审计委任宁静会员和孤独董事一齐听取了行政机关层状态公司 2017 年度经纪保持健康捆绑方言,修理审计机关复核由T所预备的未审计日记,修理审计机关对不是审计的审计机关进行审计任务,与财务主管公司就年度方言的审计打算进行沟通,财务主管公司的审计讨取是在财务主管准则的依照瞄准的。。

财务主管公司接近前,与审计委任宁静会员、孤独董事已审读所编制的财务日记。,向财务机关讨取财务日记的书信。,听取了财务机关给公司财务保持健康的报告请示,并于 2018 年 2 月 28 第二次集合将于星期天进行。,听取了审计部状态给公司财务处编制的 2017 年度财务日记审计方言。

2018 年 3 月 9 日,审计委任宁静会员、孤独董事与财务主管公司一齐任务。,复核财务主管师流出的无资格的规范审计方言,同时,集合以为满意、喜欢了公司财务财务主管国家。表现公司财务日记已编制完成或结束,对公司各方面的只是表明 2017 年 12 月 31 当天的财务国家 2017 年度经纪业绩和现金流动量,赞成财务主管准则流出的无资格的审计不赞成 2017 年度财务方言,并讨取董事会思索。

六、 宁静任务期限

(i)方言期内,我缺勤建议担负董事会会员。;

(二)方言期内,我不支持当年的董事会集合和宁静事项。;

(三)方言期内,我缺勤瞄准孤独用电话通知内部审计机构和海报的建议。。

上级的是我本身的 2017 作为公司孤独董事的业绩方言。作为公司的孤独董事,本身 依照涉及法度和法规宗教负担义务。,活跃的厕公司标志事务 方针决策,对公司健康开展的几点建议。在新的一年的期间里,将持续勤勉勤勉,行窃公司与公司的通敌 董事会、中西部及东部各州的县议会、高级行政机关人员经过的沟通与通敌,使用你本身的专门知识和经历 公司的开展瞄准了更具积极的的建议,为董事会的科学方针决策供应会诊,减轻公司 方针决策程度与经纪表现,技术维护全套服装合股的合法权利,特别。感激每个!

孤独董事:

赵泽松

2018 年 3 月 26 日

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