四川路桥:孤独董事2013年传闻

    第五届董事会第十三方的国民大会                     四川路桥股份有限公司新生事物

四川路桥股份有限公司新生事物

孤独董事2013岁入

作为四川路桥股份有限公司新生事物的孤独董事,2013,坚持公司条例。、《证券法》、上海证券市证券市上市抄本、在四周扩大股票上市的公司孤独董事名人的引路看待,死板的维修业务孤独DI的孤独性和职业道德,正勤勉的地尽职,依法行使法线的,轻快地跳起饱满的献身于董事会和股票持有者大会,温存思索董事会的船只位置的推算,宣布在四周董事会首要问题的孤独看待,实在维修业务公司的法定权益。我们的现时传闻2013以下的体现

一、孤独董事的基本生计健康

作为公司的孤独董事,我们的都有专业资历和容量。,他在本人的专业版图整理了丰满的经历。。我们的的分类人事广告版放、任务简历和兼任传闻如次

赵泽松:1954 年制造,灌输、硕士班以为生老师,奇纳注册记述师,长久高等院校教义与财政计算以为。四川记述学会家具委员长、副主席、四川省注册记述师呼喊接管专家。曾在四川省担负年长的记述师、年长的理财专家手续费委员、副委员长。教会中的任职者成都综合性中学性大学记述系委员长、灌输、硕士班以为生老师,公司孤独董事。

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周本款:生于1946,博士生老师,国家层次杰出贡献专家,国务院特殊大方专家,他牧师专心于构图工程的教义和以为任务。。1997 年 12 月至 2007 年 1 月任西北交通综合性中学性大上学长、上学党委副部长。四川力学以为所声誉董事长、在奇纳铁路公司学会常务理事、四川土木工程学会副董事长、四川老灌输协会副会长、公司孤独董事。

盛一:生于1956,国家的理财状况硕士,以为员,四川省杰出贡献专家,四川大学、技术带头人,牧师专心于理财以为。曾任四川着手理财以为所副主任、四川四川理财社会科着手秘书长、四川省社会科着手微观理财以为所所长,原四川泉兴股份有限公司孤独董事。教会中的任职者四川社会科着手副教长、四川方针决策顾问手续费部件、公司孤独董事。

高金康:生于1963,博士,灌输,博士以为生老师,国务院特殊大方专家、四川省杰出贡献专家、四川大学与技术带头人,极力主张部优良各种的职员培训突出的选择,法度处理和理财以为的牧师任务。西北综合性中学性大学法度部门教义店员、指导者、副灌输、副局长等。教会中的任职者西北综合性中学性大学金融着手法着手院长、法度定量与要旨工程试验室委员长,四川省人文学科键入点以为庶生的,对奇纳女导演。担负法度部门教义引路手续费委员、对奇纳财税法学极力主张以为会副会长、在奇纳财税法学以为会常务理事,奇纳

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业务习惯法以为会常务理事、对奇纳证券法学以为会理事、奇纳法学极力主张

学术地方,如极力主张着手院长、公司孤独董事。

作为公司的孤独董事,我们的和公司缺乏家族。、

市相干,法度法规声称的孤独性,缺乏星力

孤独董事的孤独性。

二、孤独董事年度业绩

(1)列席董事会国民大会

传闻期内,公司用电话通知董事会8次国民大会。,我们的都因规则动身了。

席了国民大会。国民大会前,我们的献身于了国民大会的动调解首要事项。

富裕的沟通和交流。在国民大会上我们的温存思索了打手势要求。,轻快地跳起饱满的插一脚

议论,并示意图使合理化的提议,它对董事会的学科方针决策起到了必然的功能。

功能。传闻期内,我们的开票协议董事会的买到董事会。,未

票据异打手势要求。

列席董事会如次

经过交流

姓名      应献身于次数         亲自列席次数                    付托列席次数 茫然的次数

献身于次数

赵泽松        8               8             5                      0                0

周本宽        8               8             5                      0                0

盛 毅         8               8             5                      0                0

高进康        8               7             5                      1                0

注:高金康搀杂被声称献身于1次商务国民大会。。

(二)列席股票持有者大会国民大会

传闻期内,公司传唤股票持有者大会2次国民大会,我们的都因规则动身了。席

了国民大会,富裕的利用时机献身于股票持有者大会,更多的或附加的人或事物深化公司

确信企业单位财务状况。,屡次听取公司的办理生计健康

第五届董事会第十三方的国民大会                               四川路桥股份有限公司新生事物司投机运作面的报告请示,亲密关怀或康百克业务典礼的交替、公司管理与制造办理,对公司管理投机化示意图使合理化提议。

列席股票持有者大会如次

姓名        应献身于次数   亲自列席次数   付托列席次数   茫然的次数

赵泽松                 2        2              0             0

周本宽                 2        2              0             0

盛 毅                  2        2              0             0

高进康                 2        2              0             0

(三)列席特殊手续费国民大会

传闻期内,我们的都因规则动身了。席了公司有组织的的专门手续费国民大会,与ISS公司的办理层将亲密沟通。,授予富裕的的看待和开票,无效精巧的孤独董事和专门手续费的功能。在那某年级的学生间共传唤审计手续费5次国民大会。,思索船只位置的推算的9项,薪酬及深思熟虑的手续费国民大会2次国民大会,思索船只位置的推算的2项。

列席董事会董事会

姓名        应献身于次数   亲自列席次数   付托列席次数   茫然的次数

赵泽松                 5        5              0             0

周本宽                 5        5              0             0

盛 毅                  5        5              0             0

董事会列席及薪酬手续费如次

姓名        应献身于次数   亲自列席次数   付托列席次数   茫然的次数

赵泽松                 2        2              0             0

周本宽                 2        2              0             0

高进康                 2        2              0             0

(四)公司与孤独董事的任务

某年级的学生来,公司董事和年长的办理各种的职员与我们的生计时限的相干。

第五届董事会第十三方的国民大会                    四川路桥股份有限公司新生事物通,让我们的即时确信公司的制造经营生计健康。,它为我们的作出孤独判别给予了大批的要旨。。同时,用电话通知董事会、在特殊手续费等国民大会在前,使担忧部门负责预备国民大会要旨。,即时履行诺言,为我们的的任务给予优越,轻快地跳起饱满的无效的合群和帮助,对此我们的表现真诚的的谢意。。

三、年度业绩的键入关怀点

2013 年,坚持买到孤独董事的主要的,富裕的精巧的理财功能、财务、法度和安宁面的经历和特长,顶垂线注重T公司的制造经营和财务状况,在关系市、外用的批准、高管各种的职员薪酬、对现钞利息和金融家举行了孤独成立的评价。,轻快地跳起饱满的维修业务各种的股票持有者的法定权益。

(1)关系市

在2013年3月25日传唤的第五届董事会第六感觉次国民大会上,我们的就公司 2012 年度日常关系市生计健康及估计 2013 年日常关系市生计健康宣布了孤独看待,以为:公司 2012 年度日常关系市是正中目标的,不存在伤害公司和中小股票持有者维护的容器;2013 年度日常关系市是理由的,宠爱制造经营的法线开展。。

在 2013 年 10 月 29 日传唤的第五届董事会第十一次国民大会上,我们的就路桥群像出资的发觉四川路桥矿业投资额commence 开始并投资额功劳厄立特里亚矿藏展现、路桥群像签字了以下在四周新生事物的孤独看待,蓄意的:1、

第五届董事会第十三方的国民大会                    四川路桥股份有限公司新生事物投资额功劳矿藏展现宠爱公司培育新的吸引增长点,鉴于公司各种的股票持有者的维护,但我们的需求关怀海内矿业投资额的风险。。2、签字叙利亚共和国快车道公路工程学新生事物草案,顺应公司开展的需求,方针决策顺序法律上的义务性性性。

在 2013 年 12 月 16 日传唤的第五届董事会第十二次国民大会上,我们的插一脚了路桥群像在绵阳投资额的BOT展现。、废BOT展现从攀枝花到Dali(四川镶边)的把持、路桥群像赴攀枝花投资额Dali(四川镶边)、在四周调停股权的孤独看待,蓄意的:1、路桥群像插一脚BOT展现的主席和攀枝花快车道公路,方针决策顺序法律上的义务性性性,收购不变的体格吸引,顺应公司开展的需求。2、协议公司废攀大快车道公路 BOT 展现界分权和调停路桥群像份 BOT 展现持股衡量,契合公司实际生计健康,不伤害公司和各种的股票持有者的维护。

(二)外用的批准

在2013年3月25日传唤的第五届董事会第六感觉次国民大会上,我们的对公司的外用的批准示意图了孤独的看待。,公司坚持使担忧法度法规和公司规章名人。,死板的把持外用的批准风险,外用的批准的方针决策与声称顺序。表示保留或保存时用2012年12月31日,公司缺乏悖德行为。,未兑的外用的批准。

(三)年长的办理各种的职员的薪酬

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在2013年3月25日传唤的第五届董事会第六感觉次国民大会上,我们的调停董事会、在四周监事和SE事项的孤独看待,以为打手势要求的认为顺序是分歧的。、公司规章及安宁规则,奖金示意图的调停有助于更多的或附加的人或事物鼓舞、监事和行政各种的职员的任务轻快地跳起饱满的性。

(四)现钞利息和安宁金融家报复

在2013年3月25日传唤的第五届董事会第六感觉次国民大会上,对2年度公司吸引分配突出示意图孤独看待。,置信这人示意图是契合使担忧规则的。,顺应公司开展的需求,方针决策顺序法律上的义务性性性,它不伤害公司及其股票持有者的维护,特殊是。

(五)安宁事项

在 2013 年 2 月 26 日传唤的第五届董事会第五次国民大会上,我们的废了从绵阳到西昌的BOT展现的孤独看待。,以为公司废投资额展现是,不伤害公司和股票持有者的维护。

在2013年3月25日传唤的第五届董事会第六感觉次国民大会上,我们的对综合性中学CRE的批准示意图了孤独看待。,以为保证人属于法线制造和法线运转。,方针决策顺序法律上的义务性性性,不伤害公司和股票持有者的维护。

四、综合性中学评价与提议

作为孤独董事,我们的坚持过来某年级的学生的互相牵连规则。,与候鸟分歧

第五届董事会第十三方的国民大会                           四川路桥股份有限公司新生事物观、公平、孤独的主要的,尽职尽责,轻快地跳起饱满的想出互相牵连法度法规和规章名人,对董事会首要问题孤独宣布看待,使董事会的方针决策一切的学科、成立,它对助长正常化运作起到了轻快地跳起饱满的的推进功能。。2014 年,我们的将持续勤勉、忠实主要的与公司的职责或工作轻快地跳起,更多的或附加的人或事物提高公司董事、监事、高层办理者与办理层的沟通,提高自由想出,持续进步专业程度和履职容量,富裕的精巧的孤独董事的功能,却更地备款以支付公司和买到SH的法定权益。

孤独董事:赵泽松、周本宽、盛毅、高进康

3月26日,二,14

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